Бизнес консультант и кризис менеджер

Годовой План работы Совета директоров

    Вопросы повестки дня
    На примере корпоративного года июнь – июнь при финансовом годе январь – январь

    Заседание
    . 1 Об избрании Председателя Совета директоров Общества
    . 2 Об утверждении плана работы Совета директоров Общества.
    . 3 О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.
    . 4 Об исчерпывающей достаточности перечня и актуальности действующих Положений Общества в области корпоративного управления.
    . 5 О подходах к разработке  Стратегии развития Общества и о тактике Генерального  Директора Общества.
    . 6 Рассмотрение вопросов по внедрению в деятельность Общества комитета Совета директоров по стратегии
    . 7 Вопросы текущего планирования деятельности Общества.
    . 8 О выборах аудитора

    Заседание
    . ----- О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.
    2. ----- О рассмотрении отчета Генерального директора об итогах деятельности Общества за  1-е полугодие текущего года.:
    -----  ----- О промежуточных финансовых результатах Общества;
    -----  ----- Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества.
    О ходе разработки Стратегии Общества  на среднесрочную перспективу.
     ----- Утверждение Положения по определению ключевых показателей деятельности Общества.
     ----- Утверждение Положения о комитете СД  по стратегии  и персонального состава.
     ----- Вопросы  текущего планирования деятельности Общества.

     

    Заседание
    ----- О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.
    ----- Об исполнении производственной программы Общества. за 1-е полугодие текущего года.:
    ----- О реализации кадровой политики Общества.
    ----- Макроэкономический прогноз: основные сценарии развития отрасли, рынков Общества (SWOT,PEST-анализ и т.д.)
    ----- Рассмотрение вопроса закупочной деятельности.
    ----- Рассмотрение вопросов о рисках Общества и мерах по парированию рисков.
    ----- Вопросы текущего планирования деятельности Общества

     

    Заседание
    ----- О рассмотрении отчета Генерального директора об итогах деятельности Общества за 9 месяцев.
    -----  ----- О формировании промежуточных финансовых результатов Общества;
    -----  ----- Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества;
    -----  ----- Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества;
    -----  ----- О кредитной политике Общества;
    ----- Сравнение ключевых показателей деятельности Общества с конкурентами (бенчмаркинг).
    ----- Рассмотрение вопроса об актуальности Устава Общества и его соответствия действующему законодательству.
    ----- О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества
    ----- Вопросы текущего планирования деятельности Общества.

    Заседание
    1. ----- О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества. 
    2. ----- О рассмотрении отчета Генерального директора об итогах деятельности Общества за 9 месяцев текущего года.:
    3. ----- Утверждение бизнес-плана, бюджета и ключевых показателей деятельности Общества с помесячной разбивкой на следующий год;
    4. ----- Политика социальной ответственности Общества;

     

    Заседание
    ----- О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.
    ----- Об утверждении бизнес-плана Общества на следующей год исходя из принятой Стратегии (в том числе в части производственной и инвестиционной программ):
    ----- Об утверждении кадровой политики
    ----- Вопросы текущего планирования деятельности Общества;

     

    Заседание
    1. ----- О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.
    2. ----- О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и по кандидатурам в органы управления и контроля Общества
    3. ----- Рассмотрение отчета выполнения бизнес-плана Общества .
    4. ----- Рассмотрение отчетов о работе органов внутреннего контроля Общества (Контролера) 
    5. ----- Вопросы текущего планирования    деятельности  Общества.

     

    Заседание
    ----- О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.
    ----- Рассмотрение отчета выполнения бизнес-плана Общества за февраль 2015г.
    ----- О рассмотрении отчета Генерального директора об итогах деятельности Общества за прошедшего года:
    -----  ----- О формировании промежуточных финансовых результатов Общества;
    -----  ----- Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества;
    -----  ----- Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества;
    -----  ----- Об исполнении производственной программы Общества;
    -----  ----- Об исполнении инвестиционной программы Общества;
     -----  ----- Вопросы текущего планирования деятельности Общества

    Заседание

    ----- О выборе аудитора Общества на следующий год и определение размера оплаты его услуг
    ----- О созыве и определении формы проведения годового общего собрания акционеров.
    -----  -----  Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

    -----  -----  Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
    -----  -----  Об определении формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
    -----  -----  Избрание секретаря общего собрания акционеров.
    -----  -----  Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
    -----  -----  Об определении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
    -----  ----- адрес (адреса), по которому с ней можно     ознакомиться.
    -----  -----  о рассмотрении других вопросов, связанных с проведением годового общего собрания акционеров.

    Заседание
    ----- О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии по проверке Общества
    ----- О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за прошедший год в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам прошедшего года.
    ----- О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку и его выплаты по итогам прошедшего года.
    ----- О рассмотрении отчета Генерального директора об итогах деятельности Общества за текущий момент.
      -----  ----- О формировании промежуточных финансовых результатов Общества.
      -----  ----- Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества.
      -----  ----- Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества.

      -----  ----- Об исполнении производственной программы Общества.
      -----  ----- Об  исполнении Стратегии и  инвестиционной программы Общества.
      -----  ----- О реализации кадровой политики Общества.
      -----  ----- О правовой политике деятельности Общества.
      -----  ----- О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.
    ----- Вопросы текущего планирования деятельности Общества.

    Заседание
    ----- Рассмотрение отчета выполнения бизнес-плана Общества за прошедший месяц.
    ----- Вопросы текущего планирования деятельности Общества.
    ----- Политика социальной ответственности Общества.
    ----- Вопросы текущего планирования деятельности Общества.

    Заседание
    ----- Рассмотрение отчета выполнения бизнес-плана Общества за прошедший  месяц.
     ----- Вопросы текущего планирования деятельности Общества