Бизнес - консультант и кризис менеджер

Упрощенный список потенциальной утечки со складов и основные меры профилактики

    Расположим «утечку» по степени сложности
    ---- Вынос в карманах, штанах… .
    Это единственный вид воровства, который происходит не в сговоре.
    Полностью данный поток не может быть прекращен. Задача минимизация.
    ---- ---- Контроль работы охраны. Набор статистики «обнаружений».
    ---- ---- Вынесение самых дорогих компактных   воруемых товаров в зону индивидуальной ответственности (закрытая зона)
    ---- ---- Видеозапись работы охраны. Просмотр выборочный ночных записей.
    ---- ---- Периодическая профилактическая работа с охраной.
    ---- Вывоз с мусором
    ---- ---- Любой вывоз производится в присутствии охраны и руководства склада (нач. склада, заместитель)
    ---- Докладка к другому грузу. Как вариант докладка «коробки» к заказу.
    Это сговор к котором участвуют как минимум сборщик и получатель (или водитель если машины не пломбируются).
    ---- Обычно профилактика ведется введением контроля сборки. При этом если контролеры не выделяют проблем найденных сборщиками (или исправляют чтобы не подводить сборщика) то на это нужно обратить внимание. Обычно контролеры выделяют 75% ошибок от выявляемых клиентами (сравниваем не с потерями а с претензиями)
    ---- Сговор сборщик – контролер – водитель (получатель) тоже достаточно частая ситуация в сложившихся коллективах.
    ---- Утечка при приемке. Или не привезли или оставили в машине.
    Сговор приемщик – водитель.
    ---- ---- Выборочная полная проверка товара пришедшего в течение предыдущего дня
    ---- Исправление данных WMSпосле контроля заказа отгрузки
    Если исправление доступно сборщику, то это сговор сборщика и водителя клиента. /
    В какой то степени это самый «безопасный» для ворующего способ.
    ---- Базы учета не должны позволять вносить изменения с счет после того как проведен контроль и или осуществлена отгрузка.
    ---- Все изменения в счете в процессе сбора должны фиксироваться базой учета.
    ---- Все вычеркивания должны рассматриваться как ЧП (ведь это значит клиент заказал а мы не отправили).
    ---- После поступления счета на склад он должен быть недоступен исправлению оператаорами выписавшими счет.
    ---- Любой счет прошедший контроль при необходимости внесения изменений принимается на склад через приемный отдел (несмотря на сопротивление персонала) и формируется и собирается заново.
    ---- Исправление данных прямыми запросами в базу WMS
    Такие изменения часто не оставляют следовСговор программистов (продвинутых пользователей типа технологов логистов, сток менеджеров) сотрудников имеющих доступ к  базу, обычно, сотрудником выписывающим счет или клиентом. В данной схеме «напольный персонал» склада в сговоре обычно не участвует.
    ---- Ежемесячно нужно строить «физический баланс» по каждому SKU в натуральных показателях. Начальное количество + все разрешенные приходные документы – все разрешенные расходные документы сравнивается с количеством на конец периода. Если изменения были проведены прямым исправлением регистров или запрещенной операцией это выявляется.
    ---- Введение данных «в предыдущих» периодах.
    Вообще то говоря такие исправления должны быть запрещены (кроме операций сторнирования, оставляющих следов), но достаточно часто такие операции разрешают «счетному» количеству сотрудников (хотя это и не верно).
    Сговор сотрудников имеющих доступ к исправлению данных с, обычно, сотрудником выписывающим счет или клиентом. В данной схеме «напольный персонал» склада в сговоре обычно не участвует.
    ---- Нужно вести контрольную таблицу. Остатки на конец месяца. «Записанные» остатки сравниваются с остатками которые показывает база на данное число но по отчету сформированному через месяц, два месяца и тд.